民生银行深圳分行成功堵截一起涉诈资金转移事件
2023-04-27 17:03:00 来源：
近年来，电信网络诈骗犯罪呈现多发高发态势，犯罪分子资金转移的手法、工具不断翻新，呈现出了产业化、专业化、团队化的作案趋势，这也...
近年来，电信网络诈骗犯罪呈现多发高发态势，犯罪分子资金转移的手法、工具不断翻新，呈现出了产业化、专业化、团队化的作案趋势，这也对“资金链”治理工作提出了更高的要求。随着警银联动在防范电信网络诈骗工作领域的不断深入，银行在工作中充分发挥主观能动性，与警方密切协作，在打击电信网络诈骗工作中发挥着重要作用。近日，民生银行深圳分行与警方积极配合，成功堵截一起涉诈资金转移事件。
2023年4月7日，刘某前往民生银行深圳某支行柜台要求从银行卡内提取现金，但对于提取金额闪烁其词，且在业务办理过程中始终有一名黑衣男子在旁对其引导，银行工作人员察觉到异常后便开始对其进行询问，通过询问发现刘某对账户的交易对手、资金来源均不清楚，且账户内的大额资金是由异地不同账户刚刚汇入。银行工作人员立即将此异常信息向厅堂主管进行汇报，经厅堂主管和运营监控人员分析，判断其交易具有明显涉诈特征后便果断报警并稳住该男子，警方接到报警电话后迅速出警，经核实，该账户资金属于涉诈资金，目前，案件已在进一步办理中。
本次事件中，警银联动对打击电信网络诈骗，成功堵截涉诈资金起到了重要作用，民生银行员工以高度的风险敏感性和过硬的专业素养，积极配合警方进行案件侦破，充分履行了金融机构应尽的职责，有效地保障了人民群众财产安全。
